（一）自动配合金融机构举行身份识别
1、开办营业时， ，， ，， ，请您带好身份证件
有用身份证件是证实小我私家真实身份的主要凭证。。。。 。 。。为阻止他人盗用您的名义窃取您的财产， ，， ，， ，或是盗用您的名义举行洗钱等犯法运动， ，， ，， ，当您开立账户、购置金融产品以及以其他任何方法与金融机构建设营业关系时:
（1）出示有用身份证件或身份证实文件；；；；；；
（2）如实填写您的身份信息；；；；；；
（3）配合金融机构通过联网核查身份证件的真实性， ，， ，， ，或以电话、信函、电子邮件等方法向您确认身份信息；；；；；；
（4）回覆金融机构事情职员合理的提问。。。。 。 。。
若是您不可出示有用身份证件或身份证实文件， ，， ，， ，金融机构事情职员将不可为您打点相关营业。。。。 。 。。
2、大额现金存取时， ，， ，， ，请出示身份证件
通常存入或取出5万元以上人民币或者等值1万美元以上外币时， ，， ，， ，金融机构需核对您的有用身份证件或身份证实文件。。。。 。 。。这不是限制您支配自己正当收入的权力， ，， ，， ，而是希望通过这样的手段， ，， ，， ，避免不法分子混水摸鱼， ，， ，， ，保唬唬�；；；つ淖式鹎寰玻� ，， ，， ，创造更纯净的金融市场情形。。。。 。 。。
3、他人替您打点营业， ，， ，， ，请出示他（她）和您的身份证件
金融机构事情职员需要核实生意主体的真实身份， ，， ，， ，当他人代您打点营业时， ，， ，， ，需要对代理关系举行合理简直认。。。。 。 。。
特殊提醒， ，， ，， ，当他人代您开立账户、购置金融产品、存取大额资金时， ，， ，， ，金融机构需要核对您和代理人的身份证件。。。。 。 。。
4、身份证件到期替换的， ，， ，， ，请实时通知金融机构举行更新
金融机构只能对身份真实有用的客户提供服务， ，， ，， ，关于身份证件已过有用期的， ，， ，， ，金融机构应通知客户在合理限期内举行更新。。。。 。 。。凌驾合理限期未更新的， ，， ，， ，金融机构可中止打点相关营业。。。。 。 。。
（二）不要出租或出借自己的身份证件
1、出租或出借自己的身份证件， ，， ，， ，可能爆发以下效果：
（1）他人借用您的名义从事不法运动；；；；；；
（2）可能协助他人完成洗钱和恐怖融资运动；；；；；；
（3）可能成为他人金融诈骗运动的“替罪羊”；；；；；；
（4）您的诚信状态受到合理嫌疑；；；；；；
（5）因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用纪录受损。。。。 。 。。
（三）不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾
金融账户、银行卡和U盾不但是您举行金融生意的工具， ，， ，， ，也是国家举行反洗钱资金监测和经济犯法案件视察的主要途径。。。。 。 。。毒贩、恐怖分子、受贿官员以及其他罪犯都可能使用您的账户、银行卡和U盾举行洗钱和恐怖融资运动， ，， ，， ，因此不出租、出借金融账户、银行卡和U盾既是对您的权力的保唬唬�；；；ぃ� ，， ，， ，又是遵法公民应尽的义务。。。。 。 。。
（四）不要用自己的账户替他人提现
通过种种方法提现是犯法分子最常接纳的洗钱手法之一。。。。 。 。。有人受朋侪之托或受利益诱惑， ，， ，， ，使用自己的小我私家账户（包括银行卡账户）或公司的账户为他人提取现金， ，， ，， ，为他人洗钱提供便当。。。。 。 。。然而， ，， ，， ，天道好还， ，， ，， ，疏而不漏。。。。 。 。。请您切记， ，， ，， ，账户将忠实纪录每小我私家的金融生意运动， ，， ，， ，请不要用自己的账户替他人提现。。。。 。 。。
（五）远离网络洗钱
2014年头， ，， ，， ，我国网民数目已凌驾6亿人。。。。 。 。。在我们获得网络时代的快捷信息和高效相同的同时， ，， ，， ，不法分子也使用网络快速撒播不法信息， ，， ，， ，在更广的规模内从事违法犯法运动。。。。 。 。。近年来破获的网银诈骗、互联网不法集资等网络洗钱案件警示我们， ，， ，， ，关于网络信息要仔细甄别， ，， ，， ，不要容易通过网银、电话等方法向生疏账户汇款或转账；；；；；；关于网络信息要时刻小心， ，， ，， ，不可因贪占一时自制而最终落入圈套。。。。 。 。。
（六）举报洗钱运动， ，， ，， ，维护社会公正正义
为了施展社会公众的起劲性， ，， ，， ，发动社会的力量与洗钱犯法作斗争， ，， ，， ，保唬唬�；；；さノ缓托∥宜郊揖俦ㄏ辞硕恼比Γ� ，， ，， ，《中华人民共和国反洗钱法》特殊划定， ，， ，， ，任何单位和小我私家都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱运动， ，， ，， ，同时划定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。。。。 。 。。
每个公民都有举报的义务和权力， ，， ，， ，我们欢迎所有公民举报洗钱犯法及线索。。。。 。 。。所有举报信息将被严酷保密。。。。 。 。。
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